Zásady KYC

1. Všeobecné podmienky

Webová stránka www.lamabet.com (ďalej len „Webová stránka“) je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou 3-102-940953 SRL, spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne založenou a registrovanou v súlade so zákonmi Kostariky, s registračným číslom spoločnosti 3102940953 a so sídlom na adrese San Pedro, Barrio Dent, Del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, San José – Montes de Oca, Kostarika (ďalej len „Spoločnosť“, „Prevádzkovateľ“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“).

Webová stránka je riadne licencovaná a regulovaná vládou autonómneho ostrova Anjouan, Zväz Komorských ostrovov, na základe licencie č. ALSI-152406018-F12. Webová stránka úspešne absolvovala všetky potrebné regulačné postupy na zabezpečenie súladu s predpismi a disponuje zákonným oprávnením vykonávať herné činnosti, vrátane, ale nie výlučne, hier založených na náhode a stávkových aktivít.

www.lamabet1.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet2.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet3.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet4.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet5.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet6.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet7.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet8.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet9.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-play01.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-fun01.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-best.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-game.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-gold.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-play.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-win.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

www.lamabet-vip.com (ďalej len „webová stránka“, „my“, „nás“, „naše“, „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prešla všetkými kontrolami súladu s predpismi a je zo zákona oprávnená vykonávať hazardné hry zahŕňajúce všetky hazardné hry a stávkovanie.

Webová stránka dodržiava prísne regulačné štandardy vrátane komplexných postupov Poznaj svojho zákazníka (KYC) v súlade s platnými zákonmi a predpismi. S cieľom zabezpečiť, aby boli Zákazníci primerane informovaní o postupoch KYC, Spoločnosť zaviedla osobitnú KYC politiku (ďalej len „KYC politika“), ktorá je plne zosúladená s Politikou Spoločnosti na predchádzanie a boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

KYC politika je neoddeliteľnou súčasťou dokumentov Podmienky poskytovania služieb, Zodpovedné hranie a politika seba-vylúčenia, Bonusová politika, Zásady ochrany osobných údajov, Сookies Policy, AML politika, ako aj akýchkoľvek iných politík, pravidiel, usmernení alebo kódexov správania, ktoré môže Spoločnosť priebežne prijímať, meniť alebo zverejňovať na Webovej stránke. Registráciou Zákazníckeho účtu na Webovej stránke Zákazník výslovne potvrdzuje a súhlasí s tým, že je viazaný všetkými týmito dokumentmi vrátane ich akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií, ktoré môžu byť časom revidované a uplatňované.

Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto dokumente majú rovnaký význam, aký im je prisúdený vo Všeobecných podmienkach.

Táto KYC politika/postupy zahŕňajú najmä tieto opatrenia:

2. Zjednodušená due diligence (SDD)

2.1 Overenému individuálnemu Zákazníkovi bude umožnený prístup k službám Webovej stránky a ich používanie, pričom toto používanie môže podliehať obmedzeniam a priebežnému monitorovaniu na základe priradeného rizikového hodnotenia.

2.2 S cieľom získať overený status môžu byť individuálni Zákazníci preverovaní našimi špecialistami.

2.3 Vyhradzujeme si právo overovať Vás prostredníctvom služieb a overovacích systémov tretích strán, vrátane spoločnosti Sum&Substance (https://sumsub.com).

2.4 Žiadatelia budú povinní poskytnúť selfie fotografiu, doklad totožnosti, ako aj doklad o adrese, ktoré budú overené Spoločnosťou.

2.5 Opatrenia zjednodušenej náležitej starostlivosti (SDD) sa pozastavia v prípade, že sa zmení hodnotenie rizika Zákazníka a už sa nebude považovať za nízke riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (ML/TF). Za týchto okolností bude Zákazníkom, ktorí úspešne prejdú registračným procesom, umožnené využívať služby Webovej stránky.

3. Zvýšená náležitá starostlivosť (EDD)

3.1 Zvýšená náležitá starostlivosť (Enhanced Due Diligence – EDD) sa vyžaduje v prípadoch, ktoré predstavujú celkovo vyššie riziko.

3.2 Pri posudzovaní rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ML/TF) sa budú zohľadňovať najmä tieto faktory:

• typy zákazníkov (politicky exponované osoby – PEP);
• krajiny alebo geografické oblasti (krajiny identifikované dôveryhodnými zdrojmi ako krajiny bez primeraných prístupov k AML/CTF, napríklad „Jurisdikcie s vysokým rizikom podliehajúce výzve na prijatie opatrení“ (čierna listina FATF) a „Jurisdikcie pod zvýšeným monitorovaním“ (sivá listina FATF));
• transakcie (nezrovnalosti medzi poskytnutými a zistenými informáciami);
• distribučné kanály (obchody alebo zákazníci sprostredkovaní tretími stranami).

3.3 Zákazníci, na ktorých sa na základe výhradného uváženia Spoločnosti vzťahuje EDD, môžu byť povinní poskytnúť písomné potvrdenie o zákonnom pôvode finančných prostriedkov, vrátane, ale nie výlučne, zdroja majetku (Source of Wealth – SOW) a zdroja finančných prostriedkov (Source of Funds – SOF). Na základe toho Spoločnosť rozhodne o pokračovaní alebo ukončení obchodného vzťahu so Zákazníkom.

4. Cesta zákazníka

4.1. Registrácia

Na účasť na hrách poskytovaných Spoločnosťou je potrebné sa zaregistrovať.

Pri registrácii na Webovej stránke bude Spoločnosť zhromažďovať nasledujúce informácie o Zákazníkovi:

• úplné zákonné meno a priezvisko;
• úplná adresa trvalého pobytu;
• telefónne číslo;
• e-mailová adresa;
• dátum narodenia;
• štátna príslušnosť;

V tejto fáze Spoločnosť preveruje žiadateľov na základe geografických oblastí prevádzky (detekcia IP adresy).

Okrem toho systém automaticky zistí, či už zadané osobné údaje nie sú priradené inému Zákazníkovi.

4.2. Overovací postup

Spoločnosť používa postupy identifikácie Zákazníkov na overenie skutočnej totožnosti a dokladu o adrese. Základnou požiadavkou zásady „poznaj svojho zákazníka“ na účely predchádzania praniu špinavých peňazí je uistiť sa, že potenciálny Zákazník je skutočne tou osobou, za ktorú sa vydáva.

Spoločnosť vykonáva primerané KYC postupy voči všetkým Zákazníkom. Cieľom KYC procesu je zabezpečiť, aby mala Spoločnosť k dispozícii dostatočné informácie na spoľahlivé určenie totožnosti osôb, s ktorými vstupuje do obchodného vzťahu.

Spoločnosť využíva postupy identifikácie Zákazníkov na overenie skutočnej totožnosti svojich Zákazníkov. Dokumentovanie a uchovávanie týchto identifikačných postupov zvyšuje schopnosť Spoločnosti predchádzať praniu špinavých peňazí. Ak Spoločnosť nedokáže overiť totožnosť Zákazníka v primeranej lehote, všetky aktivity daného Zákazníka budú pozastavené a všetky otvorené účty budú zrušené. Okrem toho bude Zákaznícky účet a služby viazané na tohto Zákazníka podliehať prísnejšiemu dohľadu až do vykonania pozastavenia a/alebo zrušenia.

Kto podlieha overeniu:

• Zákazníci podliehajú všetkým aspektom identifikácie v súlade so štandardmi Poznaj svojho zákazníka (KYC) a náležitej starostlivosti o zákazníka (Customer Due Diligence – CDD);
• Tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi služieb, ako napríklad poskytovatelia rôznych služieb, vlastníci prenajatých priestorov, banky, poskytovatelia platobných služieb a pod.

KYC postup Spoločnosti zahŕňa nasledujúce kroky:

• identifikácia a overenie Zákazníka (doklad totožnosti);
• overenie adresy Zákazníka (doklad o adrese);
• overenie platobnej karty Zákazníka.

Postup overenia totožnosti a adresy vyžaduje, aby Zákazníci poskytli spoľahlivé dokumenty, údaje alebo informácie z nezávislých zdrojov v súlade so schváleným zoznamom dokumentov.

Ak potenciálny alebo existujúci Zákazník odmietne poskytnúť vyššie uvedené informácie na požiadanie alebo sa zdá, že úmyselne poskytol zavádzajúce informácie, deaktivujeme Zákaznícky účet a po zvážení súvisiacich rizík môžeme pristúpiť k uzatvoreniu akéhokoľvek existujúceho Zákazníckeho účtu. V oboch prípadoch rozhodneme, či je potrebné túto situáciu nahlásiť príslušným orgánom.

Po prijatí osobných údajov a dokumentov Spoločnosť preveruje potenciálnych Zákazníkov v uznávaných celosvetových „čiernych zoznamoch“ (napr. OFAC), sankčných zoznamoch a zoznamoch politicky exponovaných osôb (PEP). Zákazníci, ktorí majú v úmysle používať platobné karty, musia absolvovať overenie platobnej karty.

Po schválení Zákazníka Spoločnosť vykonáva komplexné priebežné monitorovanie činnosti Zákazníkov po prijatí vkladu od Zákazníka.

4.2.1. Overenie totožnosti (doklad totožnosti)

Cieľom overenia totožnosti je zistiť o Zákazníkovi tieto údaje: meno, prípadné stredné meno (ak existuje) a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a údaje o doklade totožnosti vydanom v súlade s právnymi predpismi krajiny, ktorá doklad vydala.

Zákazník, ktorý podlieha overeniu, musí poskytnúť fotografiu alebo sken originálu dokladu totožnosti. Akceptovaný môže byť ktorýkoľvek z nasledujúcich dokumentov:

• občiansky preukaz (obe strany);
• národný pas (všetky strany s dôležitými údajmi);
• cestovný pas (strana s fotografiou);
• karta trvalého pobytu (obe strany);

Doklad predložený na overenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

• krajina, ktorá doklad vydala;
• sériové číslo;
• dátum vydania;
• dátum platnosti;
• pohlavie Zákazníka;
• meno Zákazníka;
• priezvisko Zákazníka;
• dátum narodenia Zákazníka;

Všetky skenované kópie alebo fotografie dokladov predložených na overenie musia spĺňať nasledujúce kvalitatívne požiadavky:

• skenované kópie alebo fotografie musia byť vyhotovené z originálnych dokumentov;
• skenované kópie alebo fotografie dokumentov musia byť farebné;
• skenované kópie alebo fotografie dokumentov nesmú byť upravované pomocou softvéru na úpravu fotografií;
• skenované kópie alebo fotografie dokumentov nesmú obsahovať artefakty zo skenovania alebo fotografovania, ako je odlesk blesku alebo rozmazanie;
• skenované kópie alebo fotografie dokumentov musia byť v dobrej kvalite a údaje na doklade musia byť jasne čitateľné.

V rámci overovania totožnosti budeme kontrolovať:

• pravosť dokladu poskytnutého Zákazníkom porovnaním ochranných a autentifikačných prvkov obsiahnutých v doklade s autentifikačnými prvkami zodpovedajúceho dokumentu v databáze znalostí;
• platnosť a zákonnosť dokladu prostredníctvom preverenia vo verejných registroch alebo využitím otvorených služieb tretích strán, ak je to relevantné;
• skenovanú kópiu alebo fotokópiu z hľadiska známok úprav v softvéri na úpravu fotografií;
• úplnosť a správnosť informácií vyplnených Zákazníkom na overovacej stránke;
• či sa Zákazník nenachádza na sankčných zoznamoch, zoznamoch politicky exponovaných osôb (PEP), zoznamoch teroristov alebo na čiernych listinách;
• údaje o Zákazníkovi porovnané s existujúcou databázou klientov za účelom zistenia duplicitnej registrácie.

4.2.2. Overenie adresy

Overenie adresy predstavuje potvrdenie trvalého a/alebo prechodného pobytu Zákazníka.

Zákazník môže ako doklad o adrese predložiť jeden z nasledujúcich dokumentov:

• výpis z bankového účtu Zákazníka;
• faktúru za komunálne služby;
• daňové doklady;
• doklad potvrdzujúci registráciu pobytu na danej adrese vydaný miestnymi orgánmi;
• dokumenty vydané vládou alebo inými príslušnými orgánmi;
• súdne dokumenty.

Doklad potvrdzujúci trvalý a/alebo prechodný pobyt Zákazníka musí obsahovať:

• úplné meno a priezvisko Zákazníka;
• poštovú adresu Zákazníka;
• dátum vydania dokumentu, ktorý nesmie byť starší ako 90 dní;
• pečiatku a podpis zamestnanca príslušnej organizácie (ak je to relevantné).

Pri overovaní adries skontrolujeme:

Počas overovania selfie fotografií skontrolujeme:

• pravosť a zákonnosť predloženého dokumentu;
• sken alebo fotokópia dokumentu z hľadiska známok úprav v softvéri na úpravu fotografií;
• či dokument obsahuje všetky potrebné náležitosti;
• úplnosť a správnosť údajov vyplnených na overovacej stránke;
• zhoda mena Zákazníka s menom uvedeným na doklade predloženom ako doklad totožnosti;
• či dátum vydania dokumentu nie je starší ako 90 dní.

4.2.3. Overenie pomocou selfie fotografie

Overenie pomocou selfie fotografie slúži na potvrdenie, že overovacie dokumenty skutočne patria príslušnému Zákazníkovi. Zákazník musí poskytnúť svoju fotografiu, na ktorej drží doklad použitý na overenie totožnosti (doklad totožnosti) vedľa svojej tváre.

Selfie fotografia musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

• fotografia musí zobrazovať Zákazníka, ktorý drží overovací dokument;
• tvár Zákazníka musí byť úplne v zábere;
• Zákazník musí držať dokument vo zvislej polohe a všetky údaje na dokumente musia byť jasne čitateľné.

Počas overovania selfie fotografií skontrolujeme:

Počas overovania selfie fotografií budeme musieť skontrolovať:

• či je osoba na fotografii totožná s osobou uvedenou na identifikačnom doklade;
• či je doklad zobrazený na selfie fotografii totožný s dokladom použitým na overenie totožnosti;
• či na fotografii nie sú prítomné známky úprav v softvéri na úpravu fotografií;
• či fotografie obsahujú údaje EXIF a či sa dátum vytvorenia zhoduje s aktuálnym dátumom.

Naša registračná stránka priebežne kontroluje Vami zadané údaje a upozorní Vás na prípadné chyby, aby ste mohli vykonať potrebné opravy ešte pred kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať sa“.

Z právnych dôvodov nemusí byť pri cestovaní do zahraničia možné získať prístup k Vášmu Zákazníckemu účtu.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že informácie, ktoré poskytnete, sú pravdivé, úplné a správne, a týmto vyhlasujete a zaručujete Spoločnosti, že všetky poskytnuté informácie sú pravdivé, úplné a správne.

Vyhradzujeme si právo uskutočniť telefonický hovor na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii Vášho účtu, pričom tento hovor môže byť podľa nášho výhradného uváženia nevyhnutnou súčasťou KYC postupu. Až do úplného overenia Vášho členského účtu nebudú spracované žiadne výbery ani výplaty (cashouty).

5. Monitorovanie transakcií

Všetky transakcie Zákazníkov týkajúce sa vkladov a výberov musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

• Ak je transakcia vykonaná prostredníctvom platobnej karty, meno držiteľa karty musí byť totožné s menom vlastníka účtu na Webovej stránke. To znamená, že používanie platobných kariet tretích osôb je zakázané.
• Ak je transakcia vykonaná prostredníctvom elektronickej peňaženky, e-mailová adresa tejto peňaženky musí byť rovnaká ako e-mailová adresa použitá Zákazníkom pri registrácii Zákazníckeho účtu na Webovej stránke.
• V prípade, že vklad bol uskutočnený z platobného nástroja, na ktorý nie je možné uskutočniť výplatu finančných prostriedkov, výber bude realizovaný na bankový účet Zákazníka alebo na iný platobný nástroj, pri ktorom bude možné spoľahlivo overiť, že skutočne patrí príslušnému Zákazníkovi.
• Spoločnosť nevykonáva výbery finančných prostriedkov vložených Zákazníkom na platobný nástroj iného Zákazníka.

5.1 Priebežné monitorovanie

Spoločnosť udržiava priebežnú povinnosť náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť, aby rizikový profil Zákazníka zostal presný počas celého trvania obchodného vzťahu. Táto priebežná náležitá starostlivosť (Ongoing Due Diligence – ODD) zahŕňa nepretržité monitorovanie všetkých transakčných a herných aktivít s cieľom identifikovať vzorce správania, ktoré nie sú v súlade s profilom Zákazníka (transakčné a behaviorálne monitorovanie). Okrem toho Spoločnosť pravidelne prehodnocuje dokumentáciu Zákazníka a opätovne vykonáva preverovanie voči sankčným zoznamom, zoznamom politicky exponovaných osôb (PEP) a zoznamom negatívnych mediálnych záznamov, aby zabezpečila, že zaznamenané informácie v rámci CDD/EDD zostávajú relevantné a aktuálne, pričom frekvencia týchto kontrol je určená aktuálnym rizikovým hodnotením Zákazníka.

6. Vedenie záznamov o dokumentoch a údajoch zákazníka

Dokumenty a údaje získané počas overovania, ako aj iné finančné údaje (vrátane údajov o transakciách a podkladovej dokumentácie), sa uchovávajú, spracúvajú, zdieľajú a chránia v prísnom súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi a štandardmi:

• Európska smernica 2005/60/ES a európska smernica 2018/843 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako boli transponované do vnútroštátneho práva (L188(I)/2007–2018).
• Zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí Anjouanu č. 008 z roku 2005.
• Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“).
• Zákon o premlčaní právnych konaní (Law 66(I)/2012) Cyperskej republiky.
• Odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF): Medzinárodné štandardy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní (40 odporúčaní FATF), ktoré predstavujú globálne štandardy uplatňované aj v jurisdikciách s licenciami na online hazardné hry.
• Európska smernica 2015/849 (štvrtá smernica proti praniu špinavých peňazí) a smernica (EÚ) 2018/843 (piata smernica proti praniu špinavých peňazí), ktorých cieľom je harmonizácia opatrení na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v členských štátoch EÚ.
• Rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (UNSCR), ktoré ukladajú sankcie a preventívne opatrenia súvisiace s financovaním terorizmu a iných trestných činností, záväzné pre všetky členské štáty vrátane krajín Európskej únie.
• Dohovor Rady Európy o praní, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii výnosov z trestnej činnosti (CETS č. 198), ktorý poskytuje komplexnú právnu úpravu v oblasti prania špinavých peňazí a vymáhania majetku.
• Nariadenie (EÚ) č. 258/2012 o uplatňovaní medzinárodných sankcií a nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 o ochrane pred extrateritoriálnym uplatňovaním cudzích právnych predpisov, najmä v súvislosti s blokovaním transakcií a prevenciou nezákonného prevodu finančných aktív.
• Rámce Medzinárodného menového fondu (IMF) a Svetovej banky pre boj proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CFT), ktoré jurisdikcie využívajú na zabezpečenie súladu s globálnymi finančnými štandardmi.
• Zákon Spojeného kráľovstva o výnosoch z trestnej činnosti (Proceeds of Crime Act – POCA) z roku 2002 a Zákon o terorizme z roku 2000 (pre prevádzkovateľov, ktorí spolupracujú s obyvateľmi Spojeného kráľovstva alebo vykonávajú transakcie týkajúce sa Spojeného kráľovstva).
• Nariadenie Rady EÚ 2016/2231 týkajúce sa regulácie medzinárodných sankcií v oblasti finančných trestných činov vrátane prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a financovania šírenia zbraní.
• Nariadenie EÚ 2015/847 o informáciách sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktoré stanovuje požiadavky na zabezpečenie súladu s AML/CFT pri cezhraničných platbách, vrátane činností prevádzkovateľov online hazardných hier.
• Zákon o premlčaní právnych konaní (Law 66(I)/2012) Cyperskej republiky;
• Zásady ochrany osobných údajov Webovej stránky.

7. Kontaktujte nás

7.1 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad KYC, kontaktujte nás e-mailom: support@lamabet.com

7.2 Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa našich zásad KYC alebo kontrol vykonaných na vašom zákazníckom účte a vašej osobe, kontaktujte nás e-mailom: support@lamabet.com

7.1 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad KYC, kontaktujte nás e-mailom: support@lamabet10.com

7.2 Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa našich zásad KYC alebo kontrol vykonaných na vašom zákazníckom účte a vašej osobe, kontaktujte nás e-mailom: support@lamabet10.com